제18기 정기주주총회 소집공고
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작성자 최고관리자 작성일20-03-09 10:00첨부파일
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주주님께
제18기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 일릭 번창하심을 기원합니다.
당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경상북도 안동시 풍산읍 산업단지3길 17 (웰츄럴바이오 2층 대회의실)
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고
2) 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건
ㆍ제4호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건
3) 동의사항 : 미국 합작법인 설립의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
ㆍ직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
ㆍ대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 첨부 : 주주총회 소집통지서 및 위임장
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