주주님께

제18기 정기주주총회 소집통지서

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주주 여러분의 건승과 일릭 번창하심을 기원합니다. 

당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경상북도 안동시 풍산읍 산업단지3길 17 (웰츄럴바이오 2층 대회의실)

3. 회의의 목적사항

   1) 보고사항 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고

   2) 결의사항 

      ㆍ제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

      ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

      ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건

      ㆍ제4호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건

   3) 동의사항 : 미국 합작법인 설립의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   ㆍ직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   ㆍ대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

   ※ 첨부 : 주주총회 소집통지서 및 위임장